El Lavado de Activos busca disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad y control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente, mediante su introducción en la economía formal.

El delito de Lavado de Activos busca introducir en la economía activos de procedencia ilícita, ocultando o disimulando la naturaleza, origen, ubicación, propiedad y control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente.

Para lograrlo, los lavadores utilizan actividades económicas, financieras y comerciales catalogadas como “lícitas”, en las cuales invierten fondos de procedencia ilícita, disimulando así su origen y dando una apariencia de legalidad.

Por ello, las y los colaboradores de nuestra compañía, especialmente quienes están en contacto directo con afiliados y afiliadas, deben estar alerta ante señales o indicios de un potencial lavado de activos, e informarlo a través del formulario Reporte de Operación Sospechosa (RIOS), el cual se puede enviar por correo electrónico informado o entregar físicamente al oficial de cumplimiento.